há 1 mês
Justiça bloqueia R$ 70 mi de esquema de lavagem de dinheiro para facções
Justiça bloqueou mais de R$ 70 milhões em contas bancárias no Rio Grande do Sul…
lavagem de dinheiro
há 2 meses
Polícia de Pernambuco encontra mais de meio milhão de reais em operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu nesta quarta-feira (28) R$ 539 mil dentro de um…
há 6 meses
2ª Fase da Operação Shot: PCDF desmantela rede criminosa de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), a segunda…
há 8 meses
PF deflagra Operação Ligação Direta contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no DF
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou, nesta quarta-feira (13/3), a…
há 10 meses
Polícia divulga imagens de analista do MPDFT acusado de integrar grupo criminoso
Na manhã desta terça-feira (26), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou as imagens…
há 11 meses
Polícia do DF prende 9 acusados de lavagem de dinheiro em Brazlândia
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª DP, deflagrou, nas primeiras…
há 1 ano
Polícia do DF desarticula grupo que movimentou R$ 170 milhões com tráfico e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), uma operação…
há 1 ano
PF combate fraude e lavagem de dinheiro em 4 estados e no DF
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1º), a Operação Hefesto para desarticular…
há 1 ano
ANM cria regras de combate à lavagem de dinheiro e lavra ilegal
A Agência Nacional de Mineração (AMN) aprovou na tarde desta quarta-feira (22) novas regras de…
há 1 ano
PF mira grupo suspeito de cometer fraudes bancárias milionárias
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16/2), a operação Cyber Impetum, para…