PCDF deflagra operação de combate à lavagem de dinheiro no DF
Foram cumpridos pelo menos 43 mandados de busca e apreensão
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado— Draco/Decor, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14/9), a Operação Téssera, com o objetivo de desarticular a cúpula de uma organização criminosa, voltada à prática de lavagem de capitais decorrente da exploração do jogo do bicho em várias regiões administrativas do DF.
As investigações apontaram que, de maneira hierarquizada e com definida divisão de tarefa, a organização criminosa promovia a exploração do jogo de azar e a consequente lavagem de milhões de reais, sendo grande parte desse valor escoado para o Rio de Janeiro, local de residência do líder do grupo criminoso.
Ainda de acordo com o apurado pela PCDF, até o momento, o líder visitava, com certa periodicidade, a capital para coordenar as atividades de arrecadação e conferência das quantias a serem transferidas. No Rio de Janeiro, o suspeito é proprietário de uma agência de revenda de veículos utilizada na lavagem do dinheiro.
Nesta manhã foram cumpridos pelo menos 43 mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo— atingindo a direção e as células de contabilidade— de apoio, de assessoria, de gerenciamento, de segurança e de recolhimento de numerário.
As diligências foram realizadas no Estado do Rio de Janeiro, em Goiás e a maioria no Distrito Federal, especificamente nas regiões administrativas de Águas Claras, Gama, Taguatinga, Samambaia, Guará, Vicente Pires, Riacho Fundo, Paranoá, Ceilândia, São Sebastião, Asa Norte e Cruzeiro.
A polícia também fez a apreensão de bens e valores.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e pela contravenção penal de exploração do jogo do bicho, cujas penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão.