Operação desarticula grupo por comércio ilegal de pedras preciosas e fraude bancária

Policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (7/10), a Operação Segunda Via, para desarticular organização criminosa suspeita de fraude de segunda via do cartão, falsificação de documentos, invasão e venda irregular de imóveis, parcelamento de terrenos, comércio ilegal de pedras preciosas, armas e munições.

A Corf cumpriu nove mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, em Taguatinga, Águas Claras, Guará, Riacho Fundo e Park Way. A operação teve o apoio da Secretaria DF Legal.

As investigações tiveram início em 2020, quando a Corf começou a apurar fraude em solicitações de segunda via de cartões de crédito. Os agentes descobriram que o grupo tinha acesso aos dados bancários de moradores de capitais da Região Nordeste.

Os integrantes solicitam a segunda via dos cartões de créditos, alterando os endereços para o DF, onde porteiros aliciados recebem os cartões e repassam ao grupo, pelo valor de R$ 50 por cada cartão. A estimativa é da entrega de mais de 200 cartões. 

Ainda segundo os investigadores, os suspeitos também invadem imóveis vazios, falsificam documentos e revendem essas propriedades a “terceiros de boa-fé”, assim como realizam o parcelamento irregular do terreno.

Os criminosos também são investigados por comércio ilegal de pedras preciosas, armas e munições, além da criação de empresas em nome de “laranjas”, visando ocultar o patrimônio adquirido pelas práticas criminosas.

Durante a ação, foram apreendidos R$ 34 mil reais e 1,5 mil dólares.