Grupo suspeito de desviar R$ 4 milhões de empresa é alvo de operação da PCDF

Policiais civis da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (7/4), a Operação Double Check contra uma organização criminosa especializada em furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. O grupo é suspeito de desviar R$ 4 milhões de uma empresa.

A ação contou com policiais de outras unidades da PCDF, além de apoio das Polícias Civis dos Estados do Maranhão, do Pará e de Goiás e da Delegacia da Polícia Federal de Redenção (PA). Houve também a participação dos promotores de justiça do Núcleo de Combate ao Crime Cibernético, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

A investigação identificou que os autores, mediante uso de engenharia social, instalaram vulnerabilidades nos sistemas de uma empresa. Dessa forma, conseguiram duas assinaturas de funcionários que eram necessárias para acessar a conta bancária da instituição.

Logo depois, foram feitas 12 transferências para contas de passagem, nas quais cada beneficiário recebeu em média R$ 500 mil. De acordo com os agentes, o valor total da fraude superou os R$ 4 milhões.

Ainda segundo as investigações, os integrantes da organização abriram, recentemente, empresas de fachada, no intuito de criar contas bancárias vinculadas às pessoas jurídicas, o que facilitou o recebimento e a rápida distribuição dos valores, impedindo que os bancos promovessem o bloqueio das transferências.

Após autorização judicial, os policiais cumpriram cinco mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão no DF e nos Estados do Maranhão e Pará. Foi, ainda, determinado o bloqueio de ativos financeiros de cerca de R$ 4 milhões, a fim de garantir eventual ressarcimento da vítima e o pagamento de custas e multas processuais.